ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ПИЩЕКОМБИНАТ «ВОЛЖСКИЙ»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Пищекомбинат «Волжский» извещает о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 июня 2024 года в 11-00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул.Марата,8, корпус 1, офис 7. Начало регистрации 10-00 часов. На 03.06.2024г. определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Форма проведения – собрание.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания, а именно:

- годовым отчетом Общества, годовой бухгалтерской отчетностью Общества, предложениями Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов, заключением ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах и информацией, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, ознакомится можно начиная с 06.06.2024г. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Марата,8, корпус 1, офис 7. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Совет директоров ОАО «Пищекомбинат «Волжский»